Varengold Bank AG: Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

Varengold Bank AG  / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges28.08.2015 13:30Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Serviceder EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Hamburg, 28. August 2015 - Die Aktionäre der Varengold Bank AG (WKN 547930)haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch inHamburg sämtlichen Tagesordnungspunkten zugestimmt. So wurde u.a. den imvergangenen Jahr amtierenden Mitgliedern des Vorstandes und desAufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 mit einer deutlichen MehrheitEntlastung erteilt sowie der Wahl des AbschlussprüfersPricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaftfür das Geschäftsjahr 2015 zugestimmt. Es wurden zudem ein neuesGenehmigtes Kapital 2015 sowie die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktiengem. § 71 Abs. 1 Nr. 7 und Nr. 8 AktG verabschiedet. Weiterhin wurden diezur Wahl aufgestellten Herren Sanjay Shah, Michael Stephen Murphy und EdoBarac mit einer Stimmenmehrheit von 99,99% für eine Amtszeit von knapp 4Jahren zu Aufsichtsräten der Varengold Bank AG gewählt. Auf Grundlage einesAktionärsverlangens wurde außerdem im Vorfeld der Hauptversammlung gemäß §§122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung um eine Beschlussfassung überdie Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung einesmittelbaren Bezugsrechts erweitert und seitens der Hauptversammlungverabschiedet.In der Hauptversammlung gab der Vorstand den anwesenden Teilnehmern einenkurzen Rückblick auf das Jahr 2014 und das erste Halbjahr 2015 sowie dessenHighlights. Dabei wurde u.a. der weitere Aufbau der Vollbank-Infrastrukturund damit einhergehende Aufwendungen genannt, die Stärkung der Kapitalbasisdurch die Emission eines CoCo Bonds i.H.v. 5 Mio. EUR erläutert und diesignifikante Ertragsausweitung im Bereich Capital Markets Brokerage sowiedie Ausweitung des Produkt- und Kundenportfolios in den Sparten CapitalMarkets und Commercial Banking beleuchtet. Weitere zentrale Themen warenauch im Rahmen der darauffolgenden Generaldebatte die Veränderung derAktionärsstruktur im Sommer 2014 sowie das einvernehmliche Ausscheiden derVorstände Yasin S. Qureshi, Steffen Fix und Mohammad H. Dastmaltchi zum 31.Juli 2015, welches mit einer Abfindungszahlung von insgesamt rund 3,9 Mio.EUR einherging. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder RA Hans J.M.Manteuffel, Prof. Dr. h.c. Peter Andree und StB Willi Müller haben erklärt,dass die Beweggründe ihrer jeweiligen Amtsniederlegung nach derlangjährigen Teamarbeit mit Ablauf der vergangenen Hauptversammlungpersönlicher Natur waren. Der Vorstand hat den drei Herren nach Ablauf derHauptversammlung für Ihr außerordentliches Engagement gedankt, mit dem Siedie Varengold auf ihrem Weg zur heutigen, international aufgestelltenVollbank unterstützt haben.28.08.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Varengold Bank AG              Große Elbstraße 27              22767 Hamburg              DeutschlandTelefon:      +49 (0)40 / 668649-0Fax:          +49 (0)40 / 668649-49E-Mail:       info@varengold.deInternet:     www.varengold.deISIN:         DE0005479307WKN:          547930Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market              (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------